Sicher Elevator Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码： 301056 证券简称：森赫股份 公告编号： 2021-023

森赫电梯股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021 年12 月15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021 年12 月5 日以 书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议经由半数以上监事共同推举监事 姚芳芳女士主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。公司高级管理人员 列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，同意选举姚芳芳女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、 内部审计部负责人的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

三、备查文件

• 1、森赫电梯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2021 年12 月15 日