Sicher Elevator Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 11, 2021

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2021-014

森赫电梯股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2021 年11 月11 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非 职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名姚芳芳女士、沈明明先生为 第四届监事会非职工代表监事候选人（前述候选人简历见本公告附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议， 待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期自公司2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

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附件：

非职工代表监事候选人简历：

姚芳芳女士： 女，1990 年10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，2009 年2 月至2011 年5 月任浙江恒基光伏电力科技股份有限公司行政人事 专员；2011 年6 月至2012 年12 月任莱茵有限行政管理部经理、工会主席；2012 年12 月至今任森赫电梯监事会主席、行政管理部经理、工会主席；现兼任湖州 途森投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，姚芳芳女士通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间 接持有公司0.22%股份。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条的情形，从未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

沈明明先生： 男，1982 年12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，高级工程师，2006 年3 月至2007 年12 月任湖州市公路管理处项目技术主 管，2008 年1 月至2009 年3 月任湖州市园林绿化有限公司项目技术主管，2009 年4 月至2012 年12 月任莱茵有限部门经理；2012 年12 月至今任森赫电梯监事、 生产总监、生产部经理。

截至本公告披露日，沈明明先生通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间 接持有公司0.22%股份。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条的情形，从未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。