SICC CO., LTD. — Governance Information 2024

Apr 11, 2024

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况专项意见

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章 程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司独立董事独立性情况进 行了自查，并出具了专项意见。具体情况如下：

一、独立董事独立性自查情况

2024 年 2 月 29 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举李洪辉 先生、李相民先生、刘华女士为公司第二届董事会独立董事，自公司 2024 年第 一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司对现任独立董事 对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司现任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见

经深入核查独立董事李洪辉先生、李相民先生、刘华女士的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董事始终保持高度的独立性，其履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决 策提供了公正、独立的专业意见。

山东天岳先进科技股份有限公司

==> picture [37 x 12] intentionally omitted <==

2024 年 4 月 11 日