SICC CO., LTD.

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山東天岳先進科技股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

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本公司董事會（「 董事會 」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年4月28日舉行，藉以（其中包括）審議並批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月之未經審核第一季度業績及其發佈。

承董事會命 山東天岳先進科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 宗艷民先生

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生（員工代表董事）；(ii)非執行董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。