SICC CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Jan 27, 2025

山东天岳先进科技股份有限公司提名委员会

关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》等有关规定, 山东天岳先进科技股 份有限公司(以下简称"公司")第二届提名委员会对第二届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下:

1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人黎国鸿先生的个人履历等相关 资料,未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司 董事、独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 罚和惩戒, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上 述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则, 其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求。

我们同意提名黎国鸿先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并将该议 案提交公司董事会审议。

山东天岳先进科技股份有限公司

提名委员会

日期: 2025年1月27日

(本页无正文, 为《山东天岳先进科技股份有限公司提名委员会关于提名公司 第二届董事会独立董事候选人的审核意见》签署页)

出席会议的委员签名:

宗艳民ングイ

日期:70次年 | 月 27日

(本页无正文, 为《山东天岳先进科技股份有限公司提名委员会关于提名公司 第二届董事会独立董事候选人的审核意见》签署页)

出席会议的委员签名:

李相民 Saul

日期: yoyy年 | 月27日

(本页无正文, 为《山东天岳先进科技股份有限公司提名委员会关于提名公司 第二届董事会独立董事候选人的审核意见》签署页)

出席会议的委员签名:

刘华二川华

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$

日期:2005年 | 月 )7日

$\sim 10^{11}$