SICC CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Dec 27, 2024

证券代码： 688234 证券简称：天岳先进 公告编号： 2024-070

山东天岳先进科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会 议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会 主席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为：公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、 期货及相关业务审计资格，已完成从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供 审计服务的经验和能力，能够为公司提供公允的审计服务。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，能够客观、独立、公允 地对公司的财务状况、经营成果、现金流量及内部等进行审计。我们同意公司聘 任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该 议案提交股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是因公司上线实施 SAP ERP 系统以及 公司根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则 解释第 17 号》《企业会计准则应用指南汇编（2024）》的要求进行的变更，符合 《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效 体现会计谨慎性原则，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益 情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司变更会计政策的公 告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的议案》

监事会认为：公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审 议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次终止以简易程序向特定对 象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全 体股东、特别是中小股东利益的情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于终止以简易程序向特定 对象发行股票的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会 2024 年 12 月 28 日