SICC CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Sep 29, 2024

证券代码： 688234 证券简称：天岳先进 公告编号： 2024-066

山东天岳先进科技股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司首席财务 官（财务负责人）Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生的辞职报告，因个人工作安排原 因，Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生辞任公司首席财务官（财务负责人）职务。职 务调整后 Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生未持有公司股份；Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生在担任公司首席财务官（财务负责人）期间，恪尽职守、 勤勉尽责，公司及董事会对 Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生在担任公司首席财务 官（财务负责人）期间为公司经营发展做出的贡献表示感谢。

为确保财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，并经审计委员会与提 名委员会审查通过，公司于 2024 年 9 月 29 日召开第二届董事会第七次会议，审 议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任游樱女士为公司首席财 务官（财务负责人）（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。

公司董事会认为游樱具备担任财务负责人的履职能力，不存在《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况，不存在被中国证券监督管理 委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司法》等相关法律法规 及《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 30 日

附件：游樱女士简历：

游樱：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学位， 正高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1998 年 7 月至 2004 年 12 月，任山东乾聚有限责任会计师事务所审计经理；2004 年 12 月至 2024 年 3 月，任上汽通用东岳汽车有限公司财务部长；2024 年 4 月至今，任上海天 岳半导体材料有限公司财务总监。

游樱女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员以及其他持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司 章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等要求的任职资格。