SICC CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Aug 22, 2024

证券代码： 688234 证券简称：天岳先进 公告编号： 2024-062

山东天岳先进科技股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表马晓伟先 生因内部工作调整不再担任公司证券事务代表。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于变更证券事务代表的议案》。公司拟聘任王俊国先生（简历附后）为公司 证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。

王俊国先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备担 任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要 求，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的任职资格的 相关要求。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0531-69900616

联系邮箱：dmo@sicc.cc

联系地址：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日

附件：证券事务代表简历

王俊国先生： 男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师。2016 年 8 月至今，任天岳先进财务总监。

截至本次董事会召开日，王俊国先生持有上海爵芃企业管理中心（有限合伙） （以下简称“上海爵芃”）5.0761%的份额，上海爵芃持有上海麦明企业管理中心 （有限合伙）76.6438%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，王俊国先生与 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持股 5%以上 股东不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券 交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。