SICC CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Aug 22, 2024

证券代码： 688234 证券简称：天岳先进 公告编号： 2024-061

山东天岳先进科技股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司 职工代表监事周敏女士提交的辞职报告。周敏女士因工作调整原因申请辞去公司 职工代表监事职务，辞职后将继续在公司任职。

截至本公告披露日，周敏女士通过持有国泰君安君享科创板天岳先进 1 号战 略配售集合资产管理计划 2.8011%的份额间接持有公司股份。周敏女士在任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！

为保障公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司 于 2024 年 8 月 22 日召开职工代表大会，选举窦文涛先生为公司第二届监事会职 工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司 第二届监事会届满之日止。

特此公告。

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附件：职工代表监事简历

窦文涛先生 ：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得工程硕 士学位，电子与通信工程领域工程专业，高级工程师。2007 年 9 月至 2008 年 9 月，任华中科技大学国家光电实验室助理研究员；2008 年 9 月至 2010 年 9 月， 任华为技术有限公司项目经理；2010 年 10 月至 2011 年 12 月，任天岳有限项目 经理；2012 年 1 月至 2015 年 4 月，任天岳有限销售部经理；2015 年 5 月至 2016 年 11 月，任天岳有限董事长助理；2016 年 12 月至 2019 年 6 月，任天岳有限执 行董事（代）；2019 年 6 月至今，任天岳有限、天岳先进董事长助理。

截至本次公告披露日，窦文涛先生持有上海爵芃企业管理中心（有限合伙） （以下简称“上海爵芃”）5.0761%的份额，上海爵芃持有上海麦明企业管理中心 （有限合伙）76.6438%的份额间接持有公司股份；通过持有国泰君安君享科创板 天岳先进 1 号战略配售集合资产管理计划 6.6693%的份额间接持有公司股份。除 上述情形外，窦文涛先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员以及其他持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章 程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件等要求的任职资格。