SICC CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 11, 2024

证券代码： 688234 证券简称：天岳先进 公告编号： 2024-024

山东天岳先进科技股份有限公司

关于为公司及董监高购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于为 公司及董监高购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、 监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据 《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟为公司及 公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。 现将具体内容公告如下：

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：山东天岳先进科技股份有限公司

2、被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以公司与保险公司协商的数 额为准）

4、保费支出：不超过 60 万元人民币/年（具体以公司与保险公司协商的数 额为准）

5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理 层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员； 确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满 时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事、监事将对上述事项回避表决，上述事项提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过后方可执行。

二、监事会意见

监事会认为：公司为公司及董监高购买责任险有利于完善公司风险管理体系， 促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该 事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事回 避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议通过会后执行。

三、薪酬与考核委员会意见

公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于促进相关 责任人合规履职，降低履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风 险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害股东利 益特别是中小股东利益的情况。全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会 2024 年 4 月 12 日