SICC CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Mar 1, 2024

证券代码： 688234 证券简称：天岳先进 公告编号： 2024-012

山东天岳先进科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会 议于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同 意召开本次会议，豁免提前通知的要求。全体监事共同推举张红岩女士主持，应 出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举张 红岩女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届 监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于完成董事会、监事会换 届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号： 2024-013）。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足 公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公

司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股 东利益的情况。综上，监事会同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本 数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上 海天岳”）使用最高不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规 定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司及全资子公司上海天岳使用部分 闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影 响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，监事会同意公 司及全资子公司上海天岳本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会 2024 年 3 月 2 日