SICC CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Feb 1, 2024

证券代码： 688234 证券简称：天岳先进 公告编号： 2024-005

山东天岳先进科技股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次 会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会 主席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

监事会认为：公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及 《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名 张红岩女士、宋建先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会 监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

经核查，张红岩女士、宋建先生均具备担任公司非职工代表监事的专业素质 和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》 规定的不得担任非职工代表监事的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选

举的公告》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会 2024 年 2 月 2 日