SICC CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 26, 2023

证券代码： 688234 证券简称：天岳先进 公告编号： 2023-023

山东天岳先进科技股份有限公司

关于调整薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“天岳先进”或“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整薪酬与考 核委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

一、调整薪酬与考核委员会委员

鉴于公司管理职能需要，钟文庆先生不再担任公司薪酬与考核委员会委员职 务。为不影响公司薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，公司拟选举本届现任 董事长宗艳民先生为公司薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。

调整后的薪酬与考核委员会组成情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
薪酬与考核委员会	赵显（主任委员）、钟文庆、韩力	赵显（主任委员）、宗艳民、韩力

以上委员职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执 行。

公司审计委员会、提名委员会、战略委员会委员组成保持不变。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司 董事会

==> picture [94 x 13] intentionally omitted <==