SICC CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Oct 27, 2022

证券代码： 688234 证券简称：天岳先进 公告编号： 2022-044

山东天岳先进科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次 会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事 会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规定，公 允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成 员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司增加与关联方之间的日常关联交易额度为正常经营业务所 需，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。交易遵

守了自愿、等价、有偿的原则，公平合理、定价公允，不会对公司的独立性产生 影响。同意公司《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加公司 2022 年度日 常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-045） 。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司 监事会 2022 年 10 月 28 日