SICC CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 29, 2022

山东天岳先进科技股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十四次会议相关议案的

独立意见

作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称 公司勺的独立董事,根据 上市公司独立董事规则>> (上市公司泊理准则》的要求和 公司章程》的相关 规定,我们本着谨慎性原则,基于独立判断的立场,对公司第 届董事会第十四 次会议审议的相关如 议案:

案》 《关于公司 ²⁰²² 年半年度募集资金存放与实际使用悄况专项报告的议

《关于公司吸收合并全资于公司的议案

关于聘任公司董事会秘书的议案》

发表如下独立意见

一、 关于公司 ²⁰²² 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

公司编制的 ²⁰²² 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司 ⁰²² 年半年度的募集资金存放、使用和管理情况,符 合《上市公司监管指引第 号一一上市公司募集资金管理和使用 的览管要求 相关法律法规和规范性文刊的要求,公司对募集资 的管理和使用合法合规,不 存在变相改变募集资金用途 违规使用募集资金等情形,不存在应披露未披露的 情况 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,不存在虚假记载、误 导性陈述或蓝大遗漏。

综上,我们同意关于公司 ²⁰²² 年半年度募集资金存放与实际使用悄况的专 项报告的议案。

二、 关于公司吸收合并全资子公司的议案

本次吸收合并金资于公司济宁天岳新材料科技有限公司的程序合法、有效, 符合现行法律、法规 规定以及公司的相关制度,通过本次吸收合井 公司能更 好地提高运营效率,有利 公司的生 经营及长远发展,未损害公司及全体股东 的利益

,我们同意公司吸收 并全资 事项,并同意将该议案提交公司股 东大会审议

三、 关于聘任公司董事会秘书的议案》

全体独立董事对公司董事会聘任董事会秘书的提名程序,、任职资格及综 合素质等方丽进行审核 认为公司董事会料任董事会秘书的程序符合相关法律法 规及规范性文件和 公司章程》的规定 本次聘任的董事会秘书符合相关法律法 规及规范性文件以及 公司章程》对高级管理人员的任职资格要求,其教 背景、 任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位

综上,我们同意聘任钟文庆先生为公司董事会秘书

(以 无正文)

(本 正文,为 山东天岳先进科技股份有限公司独立董 于第一届董事 会第十四次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立董事签名

韩力:

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(本页无正文,为《山东天岳先进科技股份有限公司独立董事关于第一届董事 会第十四次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立董事签名

李相民: 立£川.VJ

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(本页无正文,为 山东天岳先进科技股份有限公司独立董事关 届董事 会第十四次会议相关议案的独立意见 之签字页〉

独立董事签名

赵显 盐主

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