SICC CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 21, 2022

证券代码： 688234 证券简称：天岳先进 公告编号： 2022-027

山东天岳先进科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 4 月 21 日收 到公司董事会秘书袁怀东先生的辞职报告，袁怀东先生因个人原因申请辞去公司 董事会秘书职务。辞职后，袁怀东先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，袁怀东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。袁怀 东先生的离职不会影响公司相关工作的正常运作。

截至本公告披露日，袁怀东先生间接持有公司股份 900,000 股，袁怀东先生 承诺将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

袁怀东先生辞职后，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事 兼首席财务官钟文庆先生代为履行董事会秘书职责。

袁怀东先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公 开发行股票及上市、信息披露、公司治理、规范运作和投资者关系维护等方面发 挥了重要作用，公司及公司董事会对袁怀东先生任职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新 任董事会秘书的选聘工作。

高级管理人员代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话号码：0531-69900616 电子邮箱：dmo@sicc.cc

联系地址：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会 2022 年 4 月 22 日