SICC CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Mar 31, 2022

证券代码： 688234 证券简称：天岳先进 公告编号： 2022-013

山东天岳先进科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会 议于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主 席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年年度报告及其摘 要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够全面、公允 地反映公司 2021 年度的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公司 2021 年 年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》 和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况，以及 2021 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 监事会一致同意公司 2021 年度财务决算报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》 关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、 研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2021 年度利润分 配方案的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2022 年度关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务 需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 2022 年度关联交易预计事项 审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年度日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作

中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽职责， 能够为公司提供真实公允的审计服务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性， 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司 2022 年度审 计机构的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律 法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真 实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司 章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存 在损害公司及股东利益的情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司计提资产减值准备 的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益 的情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司变更会计政策的公 告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

监事会认为：公司为公司及董监高购买责任险有利于完善公司风险管理体系， 促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，故 同意为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合 规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于为公司及董监高购买责 任险的公告》（公告编号：2022-020）。

全体监事回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投 项目的议案》

监事会认为：公司本次增资及提供借款实施募投项目事项未改变募集资金的 投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。因此，监事会同意公司使用 募集资金向全资子公司增资及提供借款用于实施募投项目。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子 公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司全资子 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有 保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。 上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募 集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东 利益。同意公司全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司监事会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关 规则，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管履职情况 等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东利益，进一步促进了公司的 规范化运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事（非外部监事）按其岗位、行政职务，以及在实际工 作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴，符合国家有关法律法规 和《公司章程》的规定。监事会一致同意公司 2022 年度监事薪酬方案。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2022 年度董事、监事 和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会 2022 年 4 月 1 日