SICC CO., LTD. — Audit Report / Information 2025

Mar 27, 2026

山东天岳先进科技股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二五年度

立 $\overline{1}$

,此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
报告编码:沪2677586JMR

BDOを 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS II P

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA10549 号

山东天岳先进科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山东天岳先讲科技股份有限公司(以下简称天岳 先进) 2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是天岳先进董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,天岳先进于2025年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

中国注册会计师: (项目合伙人)

中国注册会计师:

一件选择

中国•上海

二〇二六年三月二十七日

证书序号:0001247	明 说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行法仲裁 $\overline{\phantom{a}}$	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 2, 供	应当向财政部门申请换发。	H 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 $\infty$ 出报告使用,	租、出借、转让。	会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 $\overline{4}$	政部门交回《会计师事务所执业证书》。 其他无效。		发证机关:	$\Box$ ш 19-1/ 年		中华人民共和国财政部制
		务所 $\frac{4-4}{\hbar}$ 公计局				: 全位需生活要求, (特殊普通合伙) 名 露海海道 言言 法难得			任会计师: 44	上海市黄浦区南京东路61号四楼 所: 场 軌 经	组织形式:特殊普通合伙制	执业证书编号: 31000006	批准执业文号: 护财会 [2000] 26号 (转制批文 炉财会[2010]82号)	2H31H 批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年1

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No. of Certificate 310000062205 批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会 郑斌的年检二维码 发证日期:
Date of Issuance 2004 $\frac{4}{y}$ 07 $\frac{1}{m}$ 30 $\frac{6}{d}$ 年
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