SICC CO., LTD. — Audit Report / Information 2024

Mar 27, 2025

山东天岳先进科技股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二四年度

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内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA10389 号

山东天岳先进科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称天岳 先进) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是天岳先进董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

BDOを 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

财务报告内部控制审计意见 四、

我们认为,天岳先进于2024年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

中国注册会计师: (项目合伙人)

中国注册会计师:

中国•上海

二〇二五年三月二十七日

内控审计报告 第2页

证书序号:0001247

明 说

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《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	部门依法审批,准予执行法册会计师法定业务的	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的	应当向财政部门申请换发	丑 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、	租、出借、转让。	会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财	政部门交回《会计师事务所执业证书》		发证机关:
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仅供出报告使用,其他无效。

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批准执业文号: 护财会 [2000] 26号 (转制批文 炉财会[2010]82号) 批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日) 执业证书编号: 31000006

织形式:特殊普通合伙制

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中华人民共和国财政部制

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A ARTICLE OF DECOUNTANTS 310104197 ą 通合伙 ~每些七小的效果 ýл 计口卡 出 生 日 期
Date of birth Identity card No. 中 身份证号码 工作单位 $\overline{\mathbf{R}}$ Working unit name 发
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ଜୁଲ $\langle \hat{u} | \hat{v} \rangle$ 年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. 证书编号:
No. of Certificate 310000062205 批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会 郑斌的年检二维码 $\begin{array}{c} \hbox{H}\ H\ \hbox{A} \end{array}$ $\begin{array}{c} H \ \hline \end{array}$ 年 2004 $\frac{4}{y}$ 07 $\frac{1}{m}$ 30 $\frac{1}{d}$ 发证日期:
Date of Issuance $\overline{7}$

子人

$\frac{1}{2}$