SICC CO., LTD. — Audit Report / Information 2023

Apr 11, 2024

立信会
(特殊)

山东天岳先进科技股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二三年度

此码用于机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一推信是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
报告编码: 沪24DND5KNDB

内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA10880 号

山东天岳先进科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称天岳 先进) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评 价其有效性是天岳先讲董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

内控审计报告 第1页

BDOを 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为, 天岳先讲干 2023年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

中国注册会计师: (项目合伙人)

中国注册会计师:

中国•上海

二O二四年四月十一日

内控审计报告 第2页

te te un la la la la la la la core de la la la la la la la la core la la la

证书序号:0001247	明 说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $\overline{\phantom{a}}$	部门依法审批,准予执行法册会让观法定业务的	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\sim$	应当向财政部门申请换发。	王 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 က	转让。 出借、 租.	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, $4^{'}$	$\bullet$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》		反原 梅市 发证机关:	\$	E 年 $-0-1$		中华人民共和国财政部制
			仅供出报告使用,						其他无效。
			事务所 会计师	$\mathbf{f}$		ACCL The days	称: 立 隆计筛事务所、(修 装普通合伙)	$\overline{ANTS}$ (特殊普通合伙), $\overline{M1}$	$\iota_{\mathcal{L}_{\rho}}$ 首席合伙人:朱建	计师: 任会	所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼 场 营		织形式:特殊普通合伙制	执业证书编号: 31000006	沪财会[2010]82号) 批准执业文号: 护财会 [2000] 26号 (转制批文	批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

te so per per per per per per per per per per

310104197010084814 BUREAU ASSESSMENT PRINTS 通合伙) 后 医古佛殿 F Identity card No. $\begin{array}{ccccc}\n\text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} \
\text{Date of birth} & & \text{Date of the}\
\end{array}$ 身份证号码 $\frac{1}{2}$ 工作单位 Workingunit name ®
本
「
























×. $\mathbb{R}^3$ 年度检验登记 Annual Renewal Registration Ver 本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. 证书编号:
No. of Certificate 310000062205 批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会 郑斌的年检二维码 $\frac{\mu}{\hbar}$ $\begin{array}{c} \hbox{H}\ H\ H \end{array}$ 年
ly 2004 $\frac{4}{7}$ 07 $\frac{1}{7}$ 30 $\frac{1}{7}$ 发证日期:
Date of Issuance $\overline{7}$

$\sum_{i=1}^{n}$