SICC CO., LTD. — Audit Report / Information 2022

Apr 26, 2023

山东天岳先进科技股份有限公司

独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,我们作为山东天岳先进科技 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事求是的态度,基于 独立判断的立场,在充分了解公司相关情况的基础上,对公司 2022 年度对外担 保情况进行了审慎核查,作出专项说明及独立意见如下:

一、专项说明

1、公司已按照相关法律法规和中国证监会的相关规定,在《公司章程》中 明确了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责 任追究制度。

2、报告期内,公司未发生任何形式的对外担保事项,也无以前期间发生但 持续到本报告期内的对外担保事项。

二、独立意见

公司严格遵守法律法规及《公司章程》中对担保事项的规定,严格控制担 保风险,未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保,不存在违规担 保行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(以下无正文)

(本页无正文,为《山东天岳先进科技股份有限公司独立董事对公司对外担保 情况的专项说明》签署页)

独立董事签名:

李相民 了一

日期: 223年 4月26日

(本页无正文,为《山东天岳先进科技股份有限公司独立董事对公司对外担保 情况的专项说明》签署页)

独立董事签名:

异质鱼 赵显

日期:2~25年 4月26日

(本页无正文,为《山东天岳先进科技股份有限公司独立董事对公司对外担保 情况的专项说明》签署页)

独立董事签名:

韩 力

日期:22年4月26日