SICC CO., LTD. — AGM Information 2025

Apr 29, 2025

证券代码： 688234 证券简称：天岳先进

公告编号： 2025-037

山东天岳先进科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688234	天岳先进	2025/5/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宗艳民

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有30.09%股份 的股东宗艳民，在2025 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

2025 年 4 月 29 日，公司 2024 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司控 股股东宗艳民先生提交的《关于向山东天岳先进科技股份有限公司提请增加 2024 年年度股东大会临时议案的函》，宗艳民先生提议将下述议案提交公司计划 于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议，具体议案如下：

• 1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

• （一）现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

• 召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室

• （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 网络投票开始时间：2025 年 5 月 16 日

• 网络投票结束时间：2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• （三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

• （四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司2025年度董事薪酬方案的议案	√
4	关于公司2025年度担保额度预计的议案	√
5	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√
8	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	√
9	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
10	关于公司2025年度监事薪酬方案的议案	√
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

• 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1-10 已经公司第二届董事会第十一次会议和 第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》等披露的相关公告。

本次提交股东大会审议的议案 11 已经公司第二届董事会第十二次会议和第 二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》等披露的相关公告。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、11

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：不涉及

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

山东天岳先进科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月

16 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
3	关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
4	关于公司2025年度担保额度预计的议案
5	关于公司2024年度财务决算报告的议案
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案
7	关于续聘公司2025年度审计机构的议案
8	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
9	关于公司2024年度监事会工作报告的议案
10	关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。