SICC CO., LTD. — AGM Information 2024

Apr 11, 2024

证券代码： 688234 证券简称：天岳先进 公告编号： 2024-034

山东天岳先进科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年5月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司2024年度担保额度预计的议案	√
4	关于公司2024年度董事薪酬方案的议案	√
5	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	√
6	关于为公司及董监高购买责任险的议案	√
7	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
8	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
9	关于公司预计2024年度日常关联交易的议案	√
10	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
12.01	股东大会议事规则	√
12.02	董事会议事规则	√
12.03	对外担保管理制度	√
12.04	对外投资管理制度	√
12.05	关联交易决策制度	√

12.06	独立董事制度	√
12.07	募集资金管理制度	√
12.08	投资者关系管理制度	√
12.09	控股股东和实际控制人行为规范	√
12.10	信息披露管理制度	√
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案	√
14	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
15	关于公司2024年度监事薪酬方案的议案	√
16	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届 监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》等披露的相关公告。

• 2、 特别决议议案：11、13

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、8、9、13

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：4、6、9、15

应回避表决的关联股东名称：存在关联关系的股东

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688234	天岳先进	2024/5/14

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）股东登记

1、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人身份证明原件、法人营业执照 副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授 权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）。

2、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执 行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合 伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人身份证原件、执行事 务合伙人或执行事务合伙人的委派代表身份证明文件原件、合伙企业营业执照副 本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、 授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）。

3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委 托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权 委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托 书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须 加盖公司公章。

• （二）登记时间：2024 年 5 月 16 日（上午 10:00-下午 16:00）。

• （三）登记地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号

• （四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不 接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

• （一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

• （二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

• （三）会议联系方式

联系地址：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号

电子邮箱：dmo@sicc.cc

联系电话：0531-69900616

联系人：钟文庆、马晓伟

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

山东天岳先进科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年

5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
3	关于公司2024年度担保额度预计的议案
4	关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
5	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
6	关于为公司及董监高购买责任险的议案
7	关于公司2023年度财务决算报告的议案
8	关于公司2023年度利润分配预案的议案
9	关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
10	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11	关于修订《公司章程》的议案
12.00	关于修订公司部分治理制度的议案
12.01	股东大会议事规则
12.02	董事会议事规则
12.03	对外担保管理制度
12.04	对外投资管理制度
12.05	关联交易决策制度
12.06	独立董事制度
12.07	募集资金管理制度
12.08	投资者关系管理制度

12.09	控股股东和实际控制人行为规范
12.10	信息披露管理制度
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的议案
14	关于公司2023年度监事会工作报告的议案
15	关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
16	关于修订《监事会议事规则》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。