Siav — AGM Information 2025

Apr 28, 2025

COMUNICATO STAMPA

SIAV: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO 2024

Rubano (PD), 28 aprile 2025

L'Assemblea degli Azionisti di Siav S.p.A. Società Benefit (la "Società" o "SIAV"), leader in Italia nel "Content Service Platform" (nomenclatura Gartner), quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), si è riunita in data odierna, in seduta odierna, e ha deliberato sui seguenti punti all'ordine del giorno.

BILANCIO CONSOLIDATO E BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024

L'Assemblea degli Azionisti ha preso visione del bilancio consolidato e ha approvato il bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione, e dalla Relazione d'impatto, chiusi al 31 dicembre 2024.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2024:

• Ricavi delle vendite e prestazioni pari a Euro 33,3 milioni vs Euro 33,1 milioni nel 2023
• Valore della Produzione pari a Euro 33,9 milioni vs Euro 33,9 milioni nel 2023
• EBITDA pari a Euro 6,3 milioni vs Euro 5,3 milioni nel 2023
• EBIT pari Euro 1,4 milioni vs Euro 0,9 milioni nel 2023
• Risultato Netto di Gruppo pari a Euro -1,5 milioni vs Euro -0,3 milioni nel 2023
• Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 20,9 milioni rispetto a Euro 19,6 milioni al 31 dicembre 2023

Principali risultati di Siav S.p.A. al 31 dicembre 2024:

• Ricavi delle vendite e prestazioni pari a Euro 32,0 milioni vs Euro 32,2 milioni nel 2023
• Valore della Produzione pari a Euro 32,6 milioni vs Euro 32,9 milioni nel 2023
• EBITDA pari a Euro 6,0 milioni vs Euro 5,5 milioni nel 2023
• EBIT pari a Euro 1,3 milioni vs Euro 1,2 milioni nel 2023
• Risultato d'esercizio pari a Euro -1,7 milioni vs Euro -0,2 milioni nel 2023
• Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 21,1 milioni vs Euro 19,7 milioni al 31 dicembre
• 2023
• Patrimonio Netto pari a Euro 8,1 milioni vs Euro 9,7 milioni al 31 dicembre 2023

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

L'Assemblea degli Azionisti i ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita d'esercizio di Euro 1.694.232,92 con l'utilizzo integrale delle riserve per utili portati a nuovo per Euro 955.094,54 e per il residuo con l'utilizzo della riserva straordinaria per Euro 739.138,38.

SIAV S.p.A. via A. Rossi 5/n - 35030 Rubano (PD) Tel 049 897 97 97 | fax 049 897 88 00 info@siav.it | siav@pec.siav.it

COMUNICATO STAMPA

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per la durata di 3 esercizi (ossia fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027), determinando in 6 il numero dei componenti e il relativo compenso. Sulla base dell'unica lista depositata, presentata da Taco Holding S.r.l. titolare di n. 4.823.280 azioni ordinarie di SIAV, rappresentative del 52,60% del capitale sociale, e delle votazioni, sono stati nominati Amministratori:

• Alfieri Voltan (Presidente)
• Nicola Voltan
• Leonardo Bernardi
• Daniele Boggian
• Pierpaolo Guzzo (consigliere indipendente)
• Emanuele Campagnoli (consigliere indipendente)

L'Assemblea degli Azionisti ha confermato Alfieri Voltan quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori Pierpaolo Guzzo e Emanuele Campagnoli hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

L'Assemblea ha altresì determinato il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione, con facoltà dell'organo amministrativo di determinare, nell'ambito di detto ammontare, la remunerazione spettante a ciascun amministratore anche in considerazione di eventuali cariche rivestite.

I curriculum vitae degli Amministratori, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data odierna e le attestazioni circa il possesso dei requisiti per ricoprire la relativa carica, sono consultabili sul sito di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti e di SIAV www.siav.com sezione Investor relations/Assemblee.

Deposito della documentazione

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti, cui si rimanda per maggiori informazioni, e il rendiconto sintetico delle votazioni, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della Società, www.siav.com, sezione Investor Relations/Assemblee, nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il fascicolo di bilancio d'esercizio, contenete il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione, nonché il fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, sono disponibili sul sito della Società, www.siav.com, sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

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COMUNICATO STAMPA

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito www.siav.com/it e su .

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Profilo societario

Siav S.p.A. Società Benefit, costituita nel 1989 a Rubano (PD), è leader nel settore dell'Enterprise Content Management (ECM) e del Business Process Outsourcing (BPO). Dal 2021 l'Emittente ha assunto lo status di Società Benefit.

La Società è al vertice di un gruppo internazionale, attivo in particolare sul mercato italiano, e presenta sedi a Padova, Milano, Genova, Bologna e Roma; opera anche in Svizzera e Romania. Il Gruppo vanta, al 31 dicembre 2021, oltre 4.000 clienti attivi, diretti e indiretti, sia privati che legati alla pubblica amministrazione, ai quali viene erogata un'offerta articolata in tre segmenti: (i) software proprietari per la gestione documentale (Archiflow, Silloge e Catflow), (ii) software proprietari e soluzioni verticali affini alla gestione documentale (Checker, Revo, MyCreditService, cruscotti SAP e soluzioni dedicate al mondo healthcare); (iii) servizi professionali in outsourcing (dematerializzazione e fatturazione elettronica B2B).

Al 31 dicembre 2024 il Gruppo ha realizzato, a livello consolidato, Ricavi delle vendite e prestazioni per Euro 33,3 milioni e un EBITDA di Euro 6,3 milioni.

Contatti

Investor Relation

Siav S.p.A. | Daniele Boggian – Investor Relations Manager| investors@SIAV.it| T: +39 0498979797 | Via A. Rossi 5/n - 35030 Rubano (PD)

Investor & Media Relations Advisor IRTop Consulting S.r.l. | ir@irtop.com | redazione@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Euronext Growth Advisor & Specialist Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T: +39 02 80506160| Piazza Castello, 24 - 20121 Milano