Siauliu Bankas — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 9, 2017

Akcinės bendrovės

ŠIAULIŲ BANKO

įstatų pakeitimų lyginamasis variantas

Įstatų pakeitimai, siūlomi tvirtinti 2017 m. kovo 30 d. vyksiančiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

3.5 Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 109.471.658,33 (šimtas devyni milijonai keturi šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni ir trisdešimt trys šimtosios) euro. Jis padalintas į 377.488.477 (tris šimtus septyniasdešimt septynis milijonus keturis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro.

3.5 Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 131.365.989,88 (šimtas trisdešimt vienas milijonas trys šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni ir aštuoniasdešimt aštuonios šimtosios) euro. Jis padalintas į 452.986.172 (keturis šimtus penkiasdešimt du milijonus devynis šimtus aštuoniasdešimt šešis tūkstančius šimtą septyniasdešimt dvi) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro.

6.18. Banko organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Susirinkimą, pateikia Bankui informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie Susirinkimo sušaukimą parengti. Bankas apie susirinkimo sušaukimą skelbia Banko interneto tinklalapyje, dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo dienos. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta apie Susirinkimo šaukimą, Banko vadovas arba Susirinkimo pirmininkas privalo informuoti akcininkus Susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie Susirinkimo protokolo.

6.18. Banko organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Susirinkimą, pateikia Bankui informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie Susirinkimo sušaukimą parengti. Bankas apie Susirinkimo sušaukimą skelbia Banko interneto tinklalapyje, Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti ir Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo dienos. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie Susirinkimo šaukimą, Banko vadovas arba Susirinkimo pirmininkas informuoja akcininkus Susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie Susirinkimo protokolo.

7.2. Tarybos nariu gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Naujas Tarybos narys į laisvą vietą gali būti išrinktas Susirinkime bendra tvarka laikotarpiui, iki baigsis Tarybos kadencijos laikas.

7.2. Naujas Tarybos narys į laisvą vietą gali būti išrinktas Susirinkime bendra tvarka laikotarpiui, iki baigsis Tarybos kadencijos laikas.