SIASUN ROBOT&AUTOMATION CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 11, 2012

证券代码： 300024 证券简称：机器人 公告编号： 2012-025

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1 、召集人：公司董事会。

2 、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

3 、会议召开时间： 2012 年 7 月 27 日，上午 9 ： 30----11 ： 00 。

4 、会议召开地点：公司东区 B1 办公楼二楼会议室。

5 、会议召开方式：现场投票方式。

6 、会议出席对象。

（ 1 ）截至 2012 年 7 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（ 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）本公司聘请的律师及相关人员。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项通过公司第四届董事会第十七次会议，第四届董事 会第十八次会议审议通过。

（二）会议审议事项：

1 、关于申请机械手量产应用工程课题的议案；

2 、关于修订公司章程的议案；

1

• 3 、关于修订关联交易决策制度的议案。

（三）披露情况

上述审议事项的具体内容，详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站 上的《沈阳新松机器人自动化股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议的公 告》、《沈阳新松机器人自动化股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议的公 告》。

三、会议登记办法

1 、登记方式：

（ 1 ）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章），《法 人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、出席人《身 份证》办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托 代理人出席会议的，应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》 办理登记手续；

（ 3 ）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函 2012 年 7 月 23 日 15 ： 00 前送达或传真至本公司证券与投资部）。

• 2 、登记时间： 2012 年 7 月 23 日，上午 9 ： 30—11 ： 30 ，下午 13 ： 00—15 ：

• 00 。

  • 3 、登记地点：沈阳新松机器人自动化股份有限公司证券与投资部

五、其他事项

1 、会议联系方式

联系人：赵陈晨

联系电话： 024-31699818

传真： 024-31680024

地址：沈阳市浑南新区金辉街 16 号

邮政编码： 110168

• 2 、本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费

• 自理。

另附：授权委托书。

2

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席沈阳新松机器人自 动化股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可 自行斟酌投票表决。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于申请机械手量产应用工程课题的议案；
2	关于修订公司章程的议案；
3	关于修订关联交易决策制度的议案。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

附注：

1 、请在上述选项中打 “√” ，；

• 2 、每项均为单选，多选无效；

• 3 、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 董事会

==> picture [124 x 12] intentionally omitted <==

3