Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Feb 5, 2018

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-009

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于2018年第二次临时股东大会议案说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）实施了2017 年股 权激励计划，以2017 年12 月1 日为授予日，向408 名激励对象授予78.55 万 股限制性股票，授予限制性股票的上市日期为 2017 年 12 月 19 日。授予完成 后，公司股本由8,764.60 万股增加至8,843.15 万股。

2017 年10 月26 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》，其中，授权董事会办理“（10）提请公司股东大会授权董事会，就本次 股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签 署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司 章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的 必须、恰当或合适的所有行为。”

2017 年11 月14 日，公司召开2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》。

2017 年12 月29 日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司 注册资本、修改公司章程的议案》。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等有关法律法规的规 定，以及北京市工商行政部门的要求，公司决定将该议案提交2018 年第二次临 时股东大会进行审议。

对《公司章程》中有关条款的修订，具体修订对照表如下：

条款	修改前的内容	修改后的内容
第六条	公司的注册资本为人民币8,764.60万元。	公司的注册资本为人民币8,843.15 万元。

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第十九条	公司股份总数为8,764.60 万股，每股面值1 元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。	公司股份总数为8,843.15 万股，每股面值1 元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。
具体内容请详见发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十二次会议公告》（公告编号2017-046）、《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-055）、《关于2017 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2017-062）、《第二届董事会第十五次会议公告》（公告编号：2017-067）。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2018 年2 月5 日

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