Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Remuneration Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-051

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于调整董事、监事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年10 月26 日召开第二届董事会第十二次会议，审议了《关于调整公司董事津贴的议案》， 2017 年10 月26 日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 监事津贴的议案》。鉴于公司董事、监事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内 部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献，且随着公司业务的不断发 展，董事、监事工作量明显增加。公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状 况，拟调整董事和监事津贴标准。

拟定内部董事津贴标准为每人每月人民币 0.5 万元（税前），外部董事津贴 标准为每人每月人民币 1 万元（税前）；拟定内部监事津贴标准为每人每月人民 币 0.5 万元（税前），外部监事津贴标准为每人每月人民币 1 万元（税前）。

（注：外部董事，指通过公司董事会及股东大会选聘的，不与公司签订劳动 合同或聘用合同，不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；内部董事， 指通过公司董事会及股东大会选聘的，与公司签订劳动合同或聘用合同的公司员 工或公司管理人员兼任的董事；外部监事，指通过公司监事会及股东大会选聘的、 不与公司签订劳动合同或聘用合同，不在公司担任除监事以外其他职务的监事； 内部监事，指通过公司监事会、职工代表大会及股东大会选聘的、与公司签订劳 动合同或聘任合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事；职工代表监事也属于 内部监事。）

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对《关于调整公司董事津贴的议案》发表了同意的独立意见。《关 于调整公司董事津贴的议案》、《关于调整公司监事津贴的议案》尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

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备查文件

• 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

• 3、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司

董事会

2017 年10 月27 日

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