Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Dec 12, 2021

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2021-086 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2021 年 12 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人，保荐机构财信证券相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符 合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票》

经审核，监事会认为：本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作 废部分限制性股票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号 2021-087）。 表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会 2021 年 12 月 13 日