Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Aug 23, 2021

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2021-063 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八 次会议于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2021 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及其 摘要的程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2021 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年半年度报告》及其摘要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二）审议通过了《关于公司 <2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 > 的议案》

经与会监事审议，同意公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。

相关报告具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2021 年 8 月 24 日