Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Dec 29, 2017

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-071 北京思特奇信息技术股份有限公司

关于控股股东、实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

近日, 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”或公司）收 到控股股东、实际控制人——吴飞舟先生出具的有关延期解决北京巨众惠泽数码 科技有限公司（以下简称“北京巨众”）同业竞争事项的《承诺函》。2017 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东、实 际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》，董事会审议该议案时，关联 董事吴飞舟已回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4 号——上市公司实际控制人、股东、 关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、原承诺情况

在公司首次公开发行并申请在创业板上市时，为彻底消除同业竞争的可能 性，关联方北京巨众、福州捷奥软件有限公司（以下简称“福州捷奥”）、北京 阳发技术有限责任公司（以下简称“北京阳发”）已启动注销相关工作。为避免 同业竞争损害本公司及其他股东的利益，发行人控股股东、实际控制人吴飞舟承 诺：“由于注销流程法定程序较多，无法在短时间内完成北京巨众、北京阳发和 福州捷奥的注销工作，注销工作周期预计为12 个月。本人承诺将督促相关工作 于2018 年1 月前完成，若处理注销的后续事项及剩余资产的分配事宜中，因上 述事宜发生的任何纠纷，均由本人负责处理。”

具体内容请详见于2017 年1 月20 日发布在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《首次公开发行并在创业板上 市招股说明书》。

二、承诺履行情况

为履行承诺，解决同业竞争，截至本补充承诺出具日，福州捷奥、北京阳发 均已完成了注销工作。北京巨众已完成地方税务局的注销。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

三、承诺延期原因

截至本补充承诺出具日，福州捷奥、北京阳发均已完成了注销工作。鉴于注 销流程法定程序较多，北京巨众已完成地方税务局的注销，国家税务局注销工作 正在进行中，全部注销工作无法在原承诺期限即2018 年1 月前完成。

四、延期后的承诺

吴飞舟先生于2017 年 12 月出具了《关于督促注销北京巨众惠泽数码科技 有限公司的补充承诺函》，就解决北京巨众同业竞争补充承诺：“督促继续推进 北京巨众惠泽数码科技有限公司的注销工作，预计于2019 年1 月前完成。”

五、 独立董事意见

公司独立董事发表意见认为，公司控股股东、实际控制人吴飞舟先生承诺履 行延期事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控 制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定；

董事会关于承诺履行延期的事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度 的规定，关联董事回避了表决，我们同意此项议案，该议案需提交股东大会审议。 六、 监事会意见

监事会认为，

1、公司控股股东、实际控制人吴飞舟先生承诺履行延期事宜，符合中国证 监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收 购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定；

2、经公司监事会充分讨论、认真分析，该事项未损害公司及其他非关联股 东的合法权益、尤其是中小股东的利益。

3、关于承诺履行延期的事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的 规定，关联董事回避了表决，同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时 关联股东需回避表决。

七、 有关承诺履行期限延期事项对公司的影响

本次吴飞舟先生承诺延期事项不会对公司经营产生实质影响。

八、 备查文件目录

1、 公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、 公司第二届监事会第十四次会议决议；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 3、 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

• 4、《关于督促注销北京巨众惠泽数码科技有限公司的补充承诺函》。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2017 年12 月29 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==