Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Dec 29, 2017

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-070 北京思特奇信息技术股份有限公司

关于持股 3%以上股东提请 2018 年第一次临时股东大会

增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《北京思特奇信息技术股份 有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2018 年 1 月 9 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2017 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了关 于《关于控股股东、实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》，具体 内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《第二届董事会第十五次会 议决议公告》（公告编号：2017-067）及《关于控股股东、实际控制人解决避免 同业竞争承诺延期履行的公告》（公告编号：2017-071）。公司控股股东、实际 控制人吴飞舟先生（持有公司股份数量 26,631,911 股，占公司总股本的 30.12%）提请将上述议案提交2018 年第一次临时股东大会审议。

经公司董事会审核，认为该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出 相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有 关规定，公司已于 2017 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第十五次会议审议 通过了上述临时议案，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第一次 临时股东大会审议。增加临时议案后的公司 2018 年第一次临时股东大会补充通 知详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于增加2018 年第 一次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-072）。

特此公告。

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北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2017 年12 月29 日

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