Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Nov 8, 2017

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-053

北京思特奇信息技术股份有限公司

监事会关于公司2017 年限制性股票激励计划的

激励对象之审核意见及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

• 二次会议、第二届监事会第十二次会议于 2017 年 10 月 26 日召开，会议审议 通过了《关于<北京思特奇信息技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划

• （草案）>及其摘要的议案》等相关文件。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对 2017 年限制性股票激励计划 的激励对象的姓名和职务通过OA 系统在公司内部进行了公示，公司监事会结合 公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

• 一、激励对象名单的公示情况

• 公示内容：公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象的姓名和职 务；

• 公示时间：2017 年 10 月 27 日至 2017 年 11 月 6 日；

• 公示途径：公司OA 系统；

• 反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈；

• 公示结果：截至2017 年11 月6 日公示期满，公司内部人员未提出异 议。

二、监事会的核查情况

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与任职 公司（或分、子公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司（或分、子公司）担 任的职务及其任职文件等资料。

三、监事会的审核意见

根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况 结合监事会的核查结果，发表审核意见如下：

• 1、列入公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公

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司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

• 2、公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八

条规定的不得成为激励对象的情形：

• （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政

处罚或者采取市场禁入措施；

• （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

• （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• （6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员符合《管 理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。 本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司监事会认为，列入公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对 象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限 制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会 2017 年11 月9 日

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