Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Major Shareholding Notification 2022

Dec 22, 2022

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2022-088 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、受公司实施限制性股票激励计划及回购注销、可转债转股、注销回购股 份、向特定对象发行股票等影响，公司控股股东、实际控制人吴飞舟先生持股比 例由上市时总股本的 30.39%，稀释为发行后总股本的 22.86%，持股比例被动稀 释 7.53%。

2、华创阳安本次权益变动源于认购公司向特定对象发行股票 68,493,150 股， 占发行后总股本的 20.94%，不触及要约收购。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及公 司控制权变更。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到公 司控股股东、实际控制人吴飞舟先生出具的《简式权益变动报告书》、华创阳安 股份有限公司（以下简称“华创阳安”）出具的《详式权益变动报告书》。现将本 次权益变动的具体情况公告如下：

一、本次权益变动的具体情况

2022 年 2 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意北京思特奇 信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 75,492,374 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 8.03 元，募集资金总额 606,203,763.22 元。其中，华创阳安认购 68,493,150 股。本次发行前后，吴飞舟 先生及华创阳安权益变动具体情况如下：

（一）控股股东、实际控制人吴飞舟先生权益变动的具体情况

1、股份变动的基本情况

序 号	变动时间	变动类型	变动原因	变动后所 持股份 （股）	变动后剔除 回购股份的 总股本(股)	占当时 总股本 的比例
1	2017年2月 13日	-	IPO上市	20,486,085	67,420,000	30.39%
2	2017年7月 26日	-	2016年度权益分 派转增股本	26,631,911	87,646,000	30.39%
3	2017年12月 1日	被动稀释	实施限制性股票 激励计划	26,631,911	88,431,500	30.12%
4	2018年6月 14日	-	2017年度权益分 派转增股本	31,958,293	106,117,800	30.12%
5	2019年1月 31日	被动增加	回购股份	31,958,293	105,895,624	30.18%
6	2019年3月 12日	被动增加	终止限制性股票 激励计划	31,958,293	104,953,024	30.45%
7	2019年7月5 日	-	2018年度权益分 派转增股本	47,937,439	157,429,536	30.45%
8	2021年5月 26日	被动稀释	2020年度权益分 派转增股本 可转债转股	62,318,671	204,660,917	30.45%
9	2022年3月 25日	被动稀释	注销回购股份 可转债转股	62,318,671	209,694,934	29.72%
10	2022年5月 18日	被动稀释	2021年度权益分 派转增股本 可转债转股	74,782,405	251,639,720	29.72%
11	2022年12月 20日	被动稀释	向特定对象发行 股票 可转债转股	74,782,405	327,133,622	22.86%

2、本次权益变动前后持股情况

股东 名称	股份性质	本次权益变动前持有股份	本次权益变动前持有股份	本次权益变动后持有股份	本次权益变动后持有股份
		股数(股)	占总股本 比例	股数(股)	占总股本 比例
吴飞 舟	合计持有股份	20,486,085	30.39%	74,782,405	22.86%
	其中：无限售条件股份	0	0	74,782,405	22.86%
	有限售条件股份	20,486,085	30.39%	0	0

（二）华创阳安权益变动的具体情况

本次权益变动前，华创阳安未持有公司股份，本次权益变动后，华创阳安持

有公司 68,493,150 股股份，占总股本的 20.94%。

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份	本次变动后持有股份
		股数(股)	占总股本 比例	股数(股)	占总股本比 例
华创阳安	合计持有股份	0	0	68,493,150	20.94%
	其中：无限售条件股份	0	0	0	0
	有限售条件股份	0	0	68,493,150	20.94%

二、其他相关事项的说明

• 1、本次权益变动系公司向特定对象发行股票所致，不触及要约收购。

• 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及公

• 司控制权变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日刊登 于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报 告书》。

三、备查文件

• 1、吴飞舟先生出具的《北京思特奇信息技术股份有限公司简式权益变动报

• 告书》。

• 2、华创阳安出具的《北京思特奇信息技术股份有限公司详式权益变动报告

• 书》。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2022 年 12 月 22 日