Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jan 6, 2020

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2020-003

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于终止对产业投资基金出资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“思特奇”）于 2020 年 1 月 6 日召开第三届董事会第八次（临时）会议、第三届监事会第七次（临时） 会议，审议通过了《关于终止对产业投资基金出资的议案》，同意公司终止对产 业投资基金北京方信求真投资管理中心（有限合伙）（以下简称“方信求真”）的 剩余出资并签署相关补充协议。

董事会授权总经理或总经理授权的其他人士办理本次协议签署等相关事宜。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。审批金额在公司董事会权限范围内，无须提交公司股东大 会审议。

一、产业投资基金概述

公司于 2018 年 9 月 6 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》，公司与北 京方信资本管理有限公司（以下简称“方信资本”）及其他投资者拟共同设立产 业投资基金方信求真，产业投资基金的总规模预计为人民币 1.5 亿元，公司作为 产业投资基金的有限合伙人，拟以自有资金认缴实际募集额的 20%，如足额募集， 预计出资人民币 3,000 万元。同日，公司与方信资本签订了《关于北京思特奇信 息技术股份有限公司与北京方信资本管理有限公司设立产业投资基金之合作协 议》（以下简称“《合作协议》”）。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 7 日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告 编号：2018-076）、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号： 2018-077）、《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-078）。

2018 年 11 月 13 日，公司与方信资本等合伙人共同签署了《北京方信求真

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投资管理中心（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 14 日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与设立产业投资基金的进展公 告》（公告编号：2018-091）。

2018 年 11 月 19 日，产业投资基金完成了工商变更登记手续，领取了由北 京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与设立产业投资 基金的进展公告》（公告编号：2018-094）。

截至本公告披露日，公司已按照《合作协议》的约定实缴首期出资额人民币 1,200 万元。

二、终止对产业投资基金出资的原因

现因公司战略发展需要，为了更好的维护公司及全体股东的利益，经公司慎 重考虑，并与有关方充分讨论和友好协商，公司拟终止对方信求真的剩余出资并 签署相关补充协议，已出资部分继续按照原协议执行。

三、补充协议的主要内容

协议签署方之一：北京思特奇信息技术股份有限公司 协议签署方之二：北京方信资本管理有限公司

1、双方共同确认，对《合作协议》认缴金额条款（第1.6.1款）的内容，现 调整如下：

思特奇作为合伙企业的有限合伙人，认缴出资额为 1200 万元，且已于 2018 年 11 月实缴出资 1200 万元，思特奇已按照本协议的约定完成缴款，无论后续募 集资金总额是否达到基金成立的要求，均与思特奇无关。

2、双方共同确认，除前述第一条的约定外，与产业基金相关之内容均以《合 作协议》的约定为准。

3、根据《北京方信求真投资管理中心（有限合伙）合伙协议》的规定，“除 本协议约定的其他事项外，普通合伙人还可就下列事项独立决定修改本协 议：……（2）有限合伙的合伙人或其认缴出资额发生符合法律、法规规定或本 协议约定的变化后，对本协议进行修订”，方信资本作为方信求真执行事务合伙

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人（唯一普通合伙人），在本协议生效后将修改前述合伙协议中思特奇的认缴出 资额。

四、对公司的影响

公司本次终止对方信求真剩余出资的事项符合公司战略发展需要，已出资金 将按照原协议的要求继续围绕公司主营业务领域展开投资。本次终止剩余投资对 公司当期和未来财务状况及经营成果不存在不利影响，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第八次（临时）会议决议；

• 2、第三届监事会第七次（临时）会议决议；

• 3、《关于北京思特奇信息技术股份有限公司与北京方信资本管理有限公司设

• 立产业投资基金之合作协议的补充协议》。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2020 年 1 月 7 日

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