Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 21, 2019

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-082

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司公开

发行可转换公司债券专项审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》。鉴 于公司拟启动公开发行可转换公司债券事宜，经过综合考量及审慎评估，公司拟 聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司公 开发行可转换公司债券事项的专项审计机构，为公司申请公开发行可转换公司债 券提供专项审计服务，并提请股东大会授权公司管理层与中勤万信协商确定审计 费用。现将相关事宜具体公告如下：

一、拟聘会计师事务所情况

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089698790Q

成立时间：2013 年 12 月 13 日

注册地址：北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层

执行事务合伙人：胡柏和

企业类型：特殊普通合伙企业

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

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法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准 的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。）

中勤万信具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务 审计等特许资质，为国内规模较大、资质较全的事务所之一，业务涉及审计鉴证、 股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务 咨询等领域，满足公司此次公开发行可转换公司债券专项审计工作的要求。

二、履行的审议程序

公司董事会审计委员会对中勤万信的相关资质进行了认真核查，认为其具备 为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司公开发行可转换公司债券专项审 计工作。

公司 2019 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》，同意聘请中勤万信为公司公 开发行可转换公司债券的专项审计机构。

独立董事发表了事前认可意见：经核查，中勤万信具备法律、法规及相关规 范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。因此，我们同意聘请中勤万信为 公司此次公开发行可转换公司债券的专项审计机构并同意提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见：根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有 关规定，作为公司独立董事，我们从客观、审慎及独立的角度作出判断，同意聘 请中勤万信担任公司发行可转换公司债券的专项审计机构，并授权公司管理层与 中勤万信协商确定审计费用，同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第三次会议决议；

• 2、第三届监事会第三次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

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• 4、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2019 年 8 月 21 日

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