Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 31, 2018

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-065

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于对外投资之设立广州大奇数据有限公司(暂定名)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

基于北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划以 及经营发展的需要，公司拟使用自有资金人民币1000 万元设立全资子公司广州 大奇数据有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“广州大奇数据”）。

2018 年 07 月 31 日，公司召第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于对外投资之设立广州大奇数据有限公司(暂定名)的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资设立 全资子公司的事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，公司董事会授权管 理层办理新设公司的工商注册等相关事宜。本次对外投资不涉及关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

• 二、 拟设立全资子公司的基本情况

• （1） 名称：广州大奇数据有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）

• （2） 注册资本：人民币1000 万元

• （3） 注册地址：广州市

• （4） 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统 服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器 仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口（以工商行政管理机关 最终核准为准）

• （5） 出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币形 式投入。

• （6） 股权结构：公司拟出资人民币1000 万元并持有广州大奇数据100%股 权。

• 三、 对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

四、 本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司本次对外投资设立全资子公司是为了加快推动并保障公司大数据战略 目标的实现。在广州市设立全资子公司，有利于公司业务的发展壮大，符合公司 的战略发展方向。广州大奇数据定位于建设大数据技术、平台，未来将为行业客 户、社会、政府提供大数据价值挖掘、应用和运营服务等。

2、存在的风险和对公司的影响

全资子公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等， 公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防 范和应对上述风险。

公司本次对外投资设立全资子公司不会对公司未来的财务状况和经营成果 产生不利影响，不会对公司业务的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。

公司本次对外投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续。公司将根据 相关规定及时披露本次对外投资进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2018 年7 月31 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==