Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 2, 2018

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-056

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于拟通过成都易信有限公司（暂定名）购置募集资金投资项目研发用办公 楼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年7 月2 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司在成都 购置办公楼的议案》。现将该项对外投资的详细情况公告如下：

一、 交易概述

公司拟购买成都科杏投资发展有限公司（以下简称“交易对方”）所持有的 位于成都市双流区公兴街道电子科大国家大学科技园内D 区一期21 栋房产（最 终编号以交房后相关政府机构确定的市政编号为准）,作为募投项目“新一代移 动互联网大数据云研发中心建设项目”的研发实施场地，公司拟在成都设立全资 子公司——成都易信有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“成都 易信”），作为该房产的购买主体。

公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了 《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司成都易信，公司 拥有100%股权，为公司全资子公司。详细情况请见公司2018 年7 月3 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资设立全资子公司的 公告》（公告编号：2018-055）。

根据公司《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项不涉 及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 交易对方的基本情况

• 1、企业名称：成都科杏投资发展有限公司

• 2、法定代表人：王萍

• 3、公司类型： 其他有限责任公司

• 4、统一社会信用代码：915101220525125858

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• 5、注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区物联网产业园区内

• 6、注册资本：3000 万人民币

• 7、营业期限：2012 年08 月22 日至永久

• 8、经营范围：高新科技技术成果转化；电子元件及器件生产、销售；物联 网技术及电子信息技术研究、开发、技术转让及技术服务； 企业咨询服务；产业园及科技投资与资产管理；房地产开发； 物业管理服务；房屋租赁；企业营销策划及管理服务；会务 服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。

公司与交易对方以及股东不存在关联关系。交易对方与公司不存在产权、业 务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益 倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

• 1、交易标的：成都市双流区公兴街道电子科大国家大学科技园内D 区一期 21 栋房产（最终编号以交房后相关政府机构确定的市政编号 为准）。

• 2、交易标的位置：成都市双流区公兴街道双塘村

• 3、房屋用途：研发中心实施场地

• 4、交易标的建筑面积：4214.94 平方米（实际建筑面积以实测报告为准）

• 5、购置价格：成都易信计划使用募集资金不超过人民币4500 万元购置该房

  • 产（具体购房款以最终签署的购房合同为准）。

公司拟购置的办公楼位于成都电子科大国家大科技园，园区是以电子科大成 都研究院为核心的公共技术平台，整合校友资源与科研成果，面向科技创新性企 业招商，形成聚集“大数据”、“智慧信息系统”、“移动互联网”、“云计算”、 “互联网金融”的高新产业体系，是集研发、中试、营销、服务等于一体的国际 化电子信息全产业链的特别园区，是未来成都的科技创新和经济增长的聚焦点。 公司拟购置的办公楼将集商务办公、科技研发、营销服务为一体，凭借成都电子 科大国家大科技园的创新环境，有利于公司未来研发实施和业务开展。

该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争

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议、诉讼或仲裁事项，不存在冻结、查封等司法措施。

五、购买房产的目的和对公司的影响

成都是国务院确定的中国西南地区的科技中心、商贸中心、金融中心和交通 通信枢纽，随着国家全面创新改革、西部大开发、成渝城市群发展等战略的实施， 成都正迎来一系列重大的历史机遇。因此不论在人才聚集上、产业聚集上还是在 资金聚集上，成都都能够给企业发展带来更多的支持和发展机会。公司在成都购 置办公楼是基于公司技术研发、人才储备和产业发展的需要，公司将利用成都的 资源优势，吸引更多的优秀技术人才，加快产业布局和资源整合，在成都购置办 公楼对公司未来的长期稳定发展将起到积极的推动作用。

本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害上市 公司利益的情况。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2018 年7 月2 日

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