Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 2, 2018

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-055

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司战略规划以及经营发展的需要，北京思特奇信息技术股份有限公司 （以下简称“公司”）拟设立全资子公司成都易信有限公司（暂定名，以工商部 门核准为准，以下简称“成都易信”）。成都易信注册资本拟为人民币5000 万 元，公司拥有100%股权，未来将承担公司研发、大数据运营、5G 互联网等领域 进行新技术、新产品开发推广等工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 公司本次对外投资设立全资子公司的事项在董事会权限内，无需提交股东大会审 议，公司董事会授权管理层办理新设公司的工商注册等相关事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

• 一、拟设立全资子公司的基本情况

• （1） 名称：成都易信有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）

• （2） 注册资本：人民币5000 万元

• （3） 注册地址：成都市

• （4） 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系 统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅 助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出 口。

• （5） 股权结构：公司持有成都易信100%股权

以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

• 二、本次对外投资的目的及对公司的影响

• 1、本次投资的目的

公司本次对外投资设立全资子公司是基于公司实际运营的需要，成都市不论

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在人才聚集上、产业聚集上还是在资金聚集上，都能够给公司发展带来更多的支 持和机会，有利于公司业务经营区域的拓展，可以进一步完善和优化公司的产业 基地布局，增强公司的核心竞争力和盈利能力。

• 2、本次投资对公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司不会对公司未来的财务状况和经营成果 产生不利影响，不会对公司业务的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。

• 3、存在的主要风险及应对措施

公司本次对外投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续。全资子公司 成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将实施有 效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述 风险。

公司将根据相关规定及时披露本次对外投资进展情况，敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。

• 三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2018 年7 月2 日

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