Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Feb 2, 2018

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-007

北京思特奇信息技术股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”或“公司”） 因战略发展需要，经公司管理层充分研究论证，拟与张千里先生在德国设立 Si-Tech GmBH & Teamshub GmBH（暂定名，最终以当地相关主管部门核准为准， 以下简称“合资公司”或“控股子公司”），注册资本拟为 550 万元人民币或 等值欧元。其中，公司拟以自有资金出资 500 万人民币或等值欧元，拥有 91% 股权；张千里先生拟出资 50 万人民币或等值欧元，拥有 9%股权。

2、2018 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于成立德国控股子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《公司章程》等相关规定，本次交易金额在公司董事会审批范围内，无需 提交公司股东大会审议。合资公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程相关规定，本 次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

二、 交易对手方基本情况

1、姓名：张千里先生（非关联方）

2、身份证号码： 610112********3553

3、地址： 陕西省西安市未央区******。

4、个人简历：张千里，本科学历，毕业于西安外国语大学英语言文学专业， 2006 年8 月至2015 年3 月任职于上海大亚科技有限公司，工作岗位是海外经营 二部经理，2015 年3 月至2016 年12 月任职于四川九洲电子科技上海分公司， 工作岗位是海外部经理。

三、 拟设立公司基本情况

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• 1、 公司名称：Si-Tech GmBH & Teamshub GmBH

• 2、注册资本：550 万人民币或等值欧元

• 3、公司性质：有限责任公司

• 4、注册地址：德国

• 5、经营范围：技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；计算机系统服

• 务，计算机维修，销售电子产品，计算机，软件及辅助设备，仪器仪表，货物进 出口，技术进出口，代理进出口。

• 6、股权结构：公司以现金出资 500 万元人民币或等值欧元，持股比例为

• 91%；张千里先生以现金出资 50 万元人民币或等值欧元，持股比例为 9%。 （上述信息，以当地相关主管部门核准为准）

四、 本次投资的目的及对公司的影响

1、本次投资的目的

海外市场的拓展是公司可持续发展的重要举措，通过本次控股子公司的设 立，对于公司加快国际市场的拓展和开发将起到积极作用，公司的经营将得到国 内、海外两个市场的支撑，获取新的利润增长点。

通过在海外市场的业务摸索，有助于创建思特奇国际化品牌，使思特奇品牌 在国际市场的影响做到从无到有、从小到大，成为从中国制造到国际化运营平台 的品牌。

2、本次投资对公司的影响

公司本次以自有资金出资设立控股子公司，不会对公司的财务及经营状况产 生不利影响，不会对公司业务的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的 情形。

3、存在主要风险及应对措施

公司设立控股子公司的事项，可能会因德国的法律、政策体系、商业环境与 中国存在较大区别，面临一定的经营风险与管理风险。公司需要进一步了解和熟 悉欧洲贸易和投资法律体系，保证德国控股子公司依照德国法律合法合规运作， 避免运作过程中产生的法律风险。公司将不断完善内部控制体系,加强风险防范 运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防 范和应对各种风险。

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本次对外投资事项尚须商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审 批，尚存在一定的不确定性。请广大投资者注意投资风险。

目前，合作各方尚未签署合作协议。公司将按照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对本次投资的进 展情况分阶段进行披露。

五、 备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2018 年2 月2 日

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