Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 29, 2017

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-074

北京思特奇信息技术股份有限公司

对外投资之设立重庆博端科技有限公司（暂定名）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”或“公司”） 因战略发展需要，公司管理层充分研究论证，本着优势互补提高竞争力的目的， 经与重庆和极物联科技发展有限公司（以下简称“重庆和极”）友好协商，双方 一致同意，共同拟以货币出资，在重庆市渝北区设立“重庆博端科技有限公司（最 终以工商局核准登记为准，以下简称“合资公司”）”。

合资公司专注于“物联网+”的核心领域，通过物联网身份识别技术、碳排 放追溯、数字货币等新技术的应用，提供无人电商解决方案服务，并对接创新创 业资源，提供物联网关键技术、成果转化、解决方案等服务。

2、2017 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于对外投资设立重庆博端科技有限公司（暂定名）的议案》，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易金额在 公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。合资公司的设立须经相关 政府部门批准后方可实施。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程相关规定，本 次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

二、 合资方基本情况

1、公司名称：重庆和极物联科技发展有限公司

2、统一社会信用代码：91500000MA5U798A9P

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：秦大斌

• 5、注册资本：2000 万元

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• 6、住所：重庆市北部新区青枫北路30 号（拓展区A5 栋凤凰座C 座第五层） 7、营业期限：2016 年08 月10 日至永久

8、经营范围：物联网及网络工程技术开发、技术转让、技术服务、技术咨 询；计算机软硬件开发、维护、销售；手机软件开发、维护、销售；网站开发及 维护；企业管理咨询；计算机系统集成；房屋租赁；企业孵化服务；物业管理（不 含一级资质）；市场营销策划；网络工程设计。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】

三、 拟设立公司基本情况

• 1、 公司名称：重庆博端科技有限公司（暂定名，以工商注册最终核准名称

• 为准）

2、注册资本：5000 万元

3、公司性质：有限责任公司

• 4、法人代表及执行董事：秦大斌

• 5、注册地址：重庆市渝北区（暂定地址，以实际注册地址为准）

6、经营范围：物联网及网络工程技术开发、技术转让、技术服务、技术咨 询；计算机软硬件开发、维护、销售；手机软件开发、维护、销售；网站开发及 维护；企业管理咨询；计算机系统集成；房屋租赁；企业孵化服务；物业管理（不 含一级资质）；市场营销策划；网络工程设计。（最终以工商部门核准的为准）

7、股权结构：重庆和极以现金出资 4250 万元，持股比例为 85%；思特奇 以现金出资 750 万元，持股比例为 15%。

上述信息，以工商部门最终核准内容为准。

四、 本次投资的目的及对公司的影响

1、本次投资的目的

合资公司专注于“物联网+”的核心领域，紧跟“人工智能+新零售”的新型 商业模式，通过物联网身份识别技术、碳排放追溯、数字货币等新技术的应用， 提供无人电商解决方案服务，同时对接创新创业资源，提供物联网关键技术、成 果转化、解决方案等服务。通过本次设立合资公司，有利于进一步拓宽公司的业 务与盈利空间，各方实现优势互补，提高产品和市场的竞争力，更进一步贴近客 户，实现更好的差异化服务。

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2、本次投资对公司的影响

国家鼓励通过产业投资提升产业效率，优化资本市场的资源配置，改善交易 环境。本次合作将围绕公司发展战略，深化各参与方的合作及优势资源共享整合， 通过合作方的专业投资经验，对拓展与公司主营业务相关的产业链、整合投资、 并购等提供支持和帮助，有利于提高公司的产业整合能力，将对促进公司业务的 长远发展产生积极作用，符合公司发展战略和全体股东的利益。

目前，合作各方尚未签署合作协议。公司将按照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对本次投资的进 展情况分阶段进行披露。

五、 备查文件

• 1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2017 年12 月29 日

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