Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 29, 2017

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-073 北京思特奇信息技术股份有限公司

对外投资之设立四川爱家电子商务股份有限公司（暂定名）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”或“公司”） 因战略发展需要，公司管理层充分研究论证，本着优势互补提高竞争力的目的， 经与四川省有线广播电视网络股份有限公司（以下简称“四川广播”）、北京惠 通启程科技发展有限公司（以下简称“北京惠通”）、成都中弛信息技术合伙企 业（有限合伙）（以下简称“成都中弛”）友好协商，共同拟以货币出资，在四 川省成都市天府新区设立“四川爱家电子商务股份有限公司（最终以工商局核准 登记为准，以下简称“合资公司”）”。

合资公司定位为一家针对四川电商细分市场的2C 垂直电商平台运营商，从 一县一品开始打造，将把农特规模化产品的品牌塑造和线上线下一体化运营体系 及存量规模化家庭用户的充分整合运营作为最核心的竞争力，同时也将兼顾合作 电商产品城乡市场的拓展。电商公司的中远期目标是将品牌农特产品的打造从一 县一品扩展为一镇（乡）一品，构建单品体量大、总数控制在数千种以内的精品 多屏（包含电视屏、电脑屏与移动终端屏）垂直电商。

2、2017 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于对外投资设立四川爱家电子商务股份有限公司（暂定名）的议案》，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交 易金额在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。合资公司的设立 须经相关政府部门批准后方可实施。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程相关规定，本 次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

二、 合作方基本情况

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合作方之一：

• 1、公司名称：四川省有线广播电视网络股份有限公司

• 2、统一社会信用代码：91510000553469255Q

• 3、公司类型：其他股份有限公司(非上市)

• 4、法定代表人：王春良

• 5、注册资本：292527.534900 万人民币

• 6、住所：成都市天府新区华阳镇华阳大道二段1 栋3 单元1 层19/20 层 7、营业期限：2010 年04 月19 日至长期

• 8、经营范围：许可经营项目：卫星地面接收设施配套供应及组织安装施工、

• 售后服务维修等相关服务；接收卫星传送的境内电视节目；广播电视节目制作、 节目版权交易、代理；（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置 许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）广播电视综合信息传输网络 的设计、投资、建设、经营和管理，广播电视的频道集成和节目收转传输，广播 电视网络技术开发，网络音视频和数据信息服务，视频点播业务；电影和影视节 目制作；电影和影视节目发行；电影放映；录音制作；公共安全技术防范工程； 电子与智能化工程;电信业务经营；互联网和相关服务；软件和信息技术服务业； 质检技术服务；专业技术服务业；电子产品制造（限分支经营）；商务服务业； 商品批发与零售；租赁业；电子产品和日用产品修理业；大型活动组织服务；自 有房地产经营活动；婚姻服务；装卸搬运和运输代理业；仓储业；餐饮配送服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 合作方之二：

• 1、公司名称：北京惠通启程科技发展有限公司

• 2、统一社会信用代码：911101083064561669

• 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

• 4、法定代表人：刘增利

• 5、注册资本：1000 万人民币

• 6、住所：北京市海淀区农大南路88 号1 号楼B1-223

• 7、营业期限：2014 年06 月27 日至 2034 年06 月26 日

• 8、经营范围：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计

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算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机技术培训；软件开发；软 件咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；承办展览展示 活动；销售文化用品、计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

合作方之三：

• 1、公司名称：成都中弛信息技术合伙企业（有限合伙）

• 2、统一社会信用代码：91510100MA6C7X437W

• 3、公司类型：有限合伙企业

• 4、执行事务合伙人：王晓燕

• 5、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段500 号1

• 栋38 层3808 号

• 6、营业期限：2017 年12 月13 日至 2037 年12 月12 日

• 7、经营范围：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服

• 务；网络、计算机的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

合伙人	合伙人类型	认缴出资额
王晓燕	普通合伙人	50 万元
岳德贵	有限合伙人	50 万元

成都中弛为公司的员工持股企业，其合伙人为公司营销、技术及管理人员等 骨干人员。公司董事、监事、高级管理人员等关联人未持有相关员工持股企业股 权。

• 三、 拟设立公司基本情况

• 1、 公司名称： 四川爱家电子商务股份有限公司（暂定名，以工商注册最

• 终核准名称为准）

• 2、注册资本：5000 万元

• 3、公司性质：股份有限公司

• 4、法人代表及执行董事：杨东明

• 5、注册地址：四川省成都市天府新区（暂定地址，以实际注册地址为准）

• 6、经营范围：农、林、牧、渔产品批发；食品、饮料及烟草制品批发；纺

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织、服装及家庭用品批发；文化、体育用品及器材批发；医疗及医疗器材批发； 矿产品、建材及化工产品批发；机械设备、五金产品及电子产品批发；贸易经济 与代理；其他批发；综合零售；食品、饮料及烟草制品专门零售；纺织、服装及 日用品零售；文化、体育用品及器材专门零售；医药及医疗器材专门零售；汽车、 摩托车零配件和燃料及其他动力销售；家用电器及电子产品专门零售；五金、家 具及室内装饰材料专门零售；货摊、无店铺及其他零售业；普通货物道路运输； 邮件包裹道路运输；城市配送；搬家运输；其他货物道路运输；运输代理；仓储 服务；快递服务；其他寄递服务；外卖送餐服务；互联网和相关服务；互联网平 台；软件和信息技术服务；租赁；商务服务；居民服务；其他服务。（最终以工 商部门核准的为准）

7、股权结构：四川广播以现金出资 2500 万元，持股比例为 50%；思特奇 以现金出资 1500 万元，持股比例为 30%；北京惠通以现金出资 500 万元，持 股比例为 10%；成都中弛以现金出资 500 万元，持股比例为 10%。

上述信息，以工商部门最终核准内容为准。

四、 本次投资的目的及对公司的影响

1、本次投资的目的

组建电商公司是顺应外部市场竞争要求，提高市场反应速度的关键。以市场 运作方式整合内部资源，以资本运作方式整合外部资源，共同作用形成运营支撑 合力。能够加快组建专业化电商运营团队，全面推进系统化、专业化运营。通过 本次设立合资公司，有利于进一步拓宽公司的业务与盈利空间，各方实现优势互 补，提高产品和市场的竞争力，更进一步贴近客户，实现更好的差异化服务。

2、本次投资对公司的影响

国家鼓励通过产业投资提升产业效率，优化资本市场的资源配置，改善交易 环境。本次合作将围绕公司发展战略，深化各参与方的合作及优势资源共享整合， 通过合作方的专业投资经验，对拓展与公司主营业务相关的产业链、整合投资、 并购等提供支持和帮助，有利于提高公司的产业整合能力，将对促进公司业务的 长远发展产生积极作用，符合公司发展战略和全体股东的利益。

目前，合作各方尚未签署合作协议。公司将按照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对本次投资的进

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展情况分阶段进行披露。

五、 备查文件

• 1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2017 年12 月29 日

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