Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 27, 2025

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-062 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于购买董事及高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险 的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公 司及全体董事、高级管理人员购买责任险。现将具体情况公告如下：

一、董事及高级管理人员责任险方案

• 1、投保人：北京思特奇信息技术股份有限公司

• 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合

• 同为准）

• 3、赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为

• 准）

  • 4、保险费：不超过人民币 10 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理董事及高级管 理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；确定保险金额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法 律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在保险合同期满时或之前办 理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于 2025 年 10 月 17 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，

审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》，并将该议案于 2025 年 10 月 27 日提交第五届董事会第四次会议审议。根据《公司章程》及相关法律 法规的规定，公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，故对本议案均回避表 决，本议案将直接提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

四、备查文件

• 1、第五届董事会第四次会议决议；

• 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日