Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 7, 2024

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2024-069 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 二次会议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2024 年 7 月 26 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意公司《2024 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果为： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二）审议并通过了《关于公司 <2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 > 的议案》

经与会董事审议，同意公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（三）审议并通过了《关于计提和转回减值准备的议案》

经与会董事审议，认为本次计提和转回减值准备基于谨慎性原则，依据充分， 能够真实地反映公司的财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策的规定，同意公司本次计提和转回减值准备的事项。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于计提和转回减值准备的公告》。

表决结果为： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 8 日