Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 8, 2024

北京思特奇信息技术股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对独立董事 2023 年度独立性情况进行了评 估并出具专项意见，具体如下：

经核查公司 2023 年度在任独立董事唐国琼女士、张权利先生的任职经历以 及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任职务，与公司及主要股东之间不存在任何利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事均符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日