Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 15, 2024

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2024-022 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司董事会 与监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于2024 年3 月14 日召开职工代表大会，选举公司第四届监事会职工代表监 事。与会职工代表通过并形成以下决议：

选举廉慧先生（简历见 附件 ）为公司第四届监事会职工代表监事。任期自本 次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规对监事任职资格和条件的规定， 并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2024 年 3 月 15 日

附件：职工代表监事简历

廉慧先生 ：1981 年 10 月出生，本科学历。曾任北京苏宁电器有限公司财务 副部长，2011 年加入公司。廉慧先生目前间接持有公司股份 15,570 股（占公司 当前总股本比例 0.0047 %），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上 股份的其他股东不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 或证券交易所的处罚，不属于失信被执行人。