Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 14, 2024

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2024-018 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2024 年 3 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件的最新规定，公司根据实际情况，拟对《公司章程》的部分条 款进行修订和补充。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果为： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会 2024 年 3 月 15 日