Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 14, 2024

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2024-020 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司根据实际情况，拟 修订《公司章程》，现将相关情况公告如下：

修改条款	修改前	修改后
第一百一十 五条	董事会由六名董事组成，其中独立董事不 得少于董事人数的三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。	董事会由八名董事组成，其中独立董事不 得少于董事人数的三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。
第一百三十 九条	公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司可以根据经营管理需要设副总经理， 副总经理根据总经理提名由董事会聘任 或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书为公司高级管理人员。	公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司可以根据经营管理需要设副总经理， 副总经理根据总经理提名由董事会聘任 或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书、研发总监、人力总监、董事长 助理为公司高级管理人员。
第一百五十 八条	公司设监事会。监事会由5名监事组成，其 中，由股东代表出任的有3人，由职工代 表出任的有2人，监事会设主席1人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。监事 会主席召集和主持监事会会议；监事会主 席不能履行职务或者不履行职务的，由半	公司设监事会。监事会由4名监事组成，其 中，由股东代表出任的有2人，由职工代表 出任的有2人，监事会设主席1人。监事会 主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议；监事会主席 不能履行职务或者不履行职务的，由半数

	数以上监事共同推举一名监事召集和主 持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的 公司职工代表，其中职工代表的比例不低 于1/3。监事会中的职工代表由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。	以上监事共同推举一名监事召集和主持 监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的 公司职工代表，其中职工代表的比例不低 于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。

除上述修改外，原《公司章程》其他条款未进行修订，上述修订内容最终以 工商行政管理部门核准为准。

本次修订《公司章程》事项尚须提请公司股东大会审议，修订后的《公司章 程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日