Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 9, 2023

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2023-016 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次 会议于 2023 年 2 月 9 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议已于 2023 年 2 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意 公司及子公司使用不超过35,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的 理财产品（风险等级为 R2 及以下）。资金使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权经营管理层 在决议有效期内和审批额度范围内行使决策权，财务部负责具体组织实施。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-018)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

• 3、财信证券股份有限公司出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公司

使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2023 年 2 月 10 日