Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 26, 2022

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2022-081 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次 会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2022 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 经与会董事审议，同意公司《2022 年第三季度报告》。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2022 年第三季度报告》（公告编号 2022-082）。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二）审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保 的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司北京思原帕斯信息技术有限公司（以下简 称“思原帕斯”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”） 申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，期限内授 信额度循环使用。公司提供连带责任保证担保，本次担保的最高金额不超过人民

币 1,000 万元，保证责任期限不超过 1 年。

公司全资子公司哈尔滨易位科技有限公司（以下简称“哈尔滨易位”）拟向 浦发银行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年， 期限内授信额度循环使用。公司提供连带责任保证担保，本次担保的最高金额不 超过人民币 1,000 万元，保证责任期限不超过 1 年。

上述担保期限、担保金额等具体方案将以子公司与授信方协商后最终签署的 合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

经与会董事审议，同意公司为全资子公司向银行申请综合授信额度并提供担 保事项。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号 2022-083）。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2022 年 10 月 27 日